ЧП и криминал
В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр. Оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Завоевывая доверие, они получали доступ к банковским счетам людей, которые опустошали повторно. Таким образом им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. Деятельность мошеннического центра пресечена, сообщает LSM со ссылкой на передачу Латвийского телевидения Slazds.
Выследила латвийская полиция
Харьков находится в 30 километрах от границы с Россией, линия фронта — еще ближе. Город часто страдает от атак дронов и ракет. Именно поэтому там располагался мошеннический колл-центр. Злоумышленники надеялись, что из-за войны правоохранительные органы не смогут или не захотят их искать. То, что колл-центр находится в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские.
"Мне позвонили из правоохранительных органов Латвии и сказали, что в нашем городе может находиться мошеннический колл-центр, целью которого являются жители Латвийской Республики. Мы обменялись различной технической информацией, проверили её, и это подтвердилось. Мы начали уголовное производство, подключилась прокуратура Украины, создали следственную группу с латвийскими коллегами и приступили к работе", — рассказал представитель украинской полиции.
Подготовительные работы
С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода. Преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года.
Еще до поездки в Украину у Государственной полиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро.
Украинская полиция на совещании перед закрытием колл-центра, на которое допустили и журналистов передачи "Slazds", заявила, что пострадавших может быть гораздо больше. Жертвы часто не сообщают о таком преступлении.
Обманывали уже обманутых
Об этом колл-центре полиции еще до задержания мошенников было известно довольно много. Работники этого харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное.
Их схема заключалась в том, чтобы выдавать себя за полицейских, адвокатов или юристов, которым якобы удалось вернуть похищенные у потерпевшего деньги.
"Я звоню вам по поводу финансовых мошенников. Скажите, как давно вы сталкивались с брокерами, мошенниками?" — с подобного усыпляющего бдительность вопроса, начинался один из разговоров. У мошенников в этом центре были базы данных с информацией о жителях Латвии, которые уже пострадали в других мошеннических схемах. Колл-центры торгуют такой информацией между собой.
Аферисты звонили конкретным людям. Могли назвать их по имени, упомянуть предыдущие случаи обмана, их детали. Разыгрываемый мошенниками "спектакль" выглядел так: работая с нами, вам не нужно никуда переводить деньги, не нужно платить никакие мифические комиссии за переводы или за разморозку счетов. Они даже предупреждали о других мошенниках.
Цель преступников — получить доступ к банковскому счету жертвы. Добиться того, чтобы в какой-то момент человек подтвердил свою личность с помощью Smart-ID или разрешил этим "помощникам" из колл-центра удаленно подключиться к компьютеру через программы TeamViewer или AnyDesk.
Тогда мошенники , войдя в интернет-банк, делали всё, что могли: брали быстрые кредиты, подчистую опустошали счета. Все возможные средства они переводили на подконтрольные им банковские или криптовалютные счета.
"У них были распределены роли. Был организатор, который всё это создал, была партнерша — женщина, которая отвечала за наем сотрудников. Был человек, который отвечал непосредственно за подключение к счетам потерпевших с помощью таких инструментов, как Smart-ID, который вы используете в Латвии. Он брал кредиты, изучал, чем владеют люди. Были и обычные работники — мошенники, которые звонили, выдавали себя за юристов, адвокатов, представителей правоохранительных органов, следственных структур. Их задача заключалась в том, чтобы убедить латвийцев предоставить доступ к своим банковским счетам через Smart-ID", — рассказал представитель украинской полиции.
Задержаны все работники колл-центра
В момент, когда все интересовавшие полицию лица оказались на своих местах, в здание вошел спецназ.
Сам колл-центр снаружи выглядел как многие другие здания в Харькове — с заколоченными фанерой окнами. Обычно это означает, что дом пострадал и окна выбиты в результате дронового или ракетного удара. В данном случае мошенники таким образом пытались скрыть свою деятельность.
Операция прошла тихо и спокойно, без сопротивления и агрессии. Когда в колл-центр прибыл спецназ, там, как и было установлено заранее, находились женщины и мужчины, которые, по оценке полиции, не стали бы оказывать сопротивления.
Помещения колл-центра напоминали обычный, ничем не примечательный офис. Только стены были покрыты звукоизоляционными панелями, чтобы обеспечить тишину — чтобы жертва не услышала, как за соседним столом по точно такой же схеме обрабатывают другого потенциального клиента.
Одному из пострадавших стыдно
Эти мошенники обманывали тех, кто уже пострадал и потерял средства. Истории таких людей есть и в архиве передачи Slazds: Нормунд попался на инвестиционной схеме. Когда понял, что это был обман, стал искать способы вернуть деньги. И наткнулся на таких мошенников.
"Я нашел рекламу. Криминальные юристы. Русские, которые возвращают украденные деньги. Тогда я связался с ними. Нет, я никому об этом не рассказывал и не говорил. Мне стыдно за то, что я так попался", — признал обманутый мужчина.
Нормунд вышел на этих мошенников сам, найдя размещенную ими в интернете рекламу. Аферисты часто так делают, поскольку пострадавшие ищут в сети информацию как о самой схеме, от которой они пострадали, так и о способах возврата средств. Так людей заманивают в ловушку во второй раз.
Конец бахвальству
Лица и имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но бахвальство и высокомерие, которые слышны на записях телефонных разговоров, полностью испарились с приходом спецназа. Задержанные сдерживали слезы, все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией.
"Я звонил людям в Латвию. Якобы для того, чтобы помочь вернуть деньги, выманенные другими мошенниками", — сказал один из задержанных. После задержания мошенники подтвердили, что у них были четко распределены задачи и имеются базы данных.
"Всё распределено так, что люди, которые сидят там (в колл-центре), проходят первый этап. Они "подогревают" клиентов [из баз данных]", — рассказал представитель полиции. Один из таких мошенников сейчас находится в Рижской центральной тюрьме. Он тоже ездил в Украину, работал в мошенническом колл-центре и рассказывал о базах данных.
Пять человек — под стражей
Операция продолжалась несколько часов. Обыски прошли по 14 адресам, изъяты десятки телефонов, компьютеры, носители данных, а также автомобили люкс-класса. Под стражу взяты пять человек — те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к её деятельности. Они задержаны за мошенничество в крупных размерах. В Украине за это грозит не только конфискация имущества, но и лишение свободы на срок до 15 лет.
Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания взяты под стражу.
Колл-центр — это лишь часть схемы. Передача Slazds также выяснила, кто является организаторами этого мошенничества, как они живут и о чем думают. Сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии раскрывают информацию о тех, кому принадлежит этот мошеннический бизнес, и о дальнейших действиях по возврату изъятых у мошенников денег пострадавшим жителям Латвии.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
