ЧП и криминал
Delfi
Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более десяти лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму более 84,7 млн евро. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки.
Более двух лет назад Государственная полиция вышла на след профессиональной организованной преступной сети, которая на протяжении ряда лет занималась незаконным производством и сбытом сигарет в крупных масштабах как в Латвии, так и в других европейских странах.
В ходе тщательного расследования, проведенного в сотрудничестве с другими задействованными учреждениями, в том числе Европолом, Евроюстом и прокуратурой, Государственная полиция выявила профессионально организованную преступную группу. Дальнейшее расследование привело к возбуждению нескольких уголовных дел и задержанию ряда лиц.
В ходе досудебного уголовного процесса установлено, что указанная организованная преступная группа была создана не позднее августа 2013 года с целью совершения ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом табачных изделий, в том числе контрабандой табачных изделий в крупном размере, а также их незаконным производством, хранением, перемещением (перевозкой), подготовкой к реализации и легализацией преступно нажитых средств путем сокрытия или маскировки преступного происхождения денежных средств и имущества, полученных в результате противоправной деятельности, их принадлежности и фактического контроля над ними.
Для обеспечения длительной преступной деятельности организованная группа применяла меры конспирации, чтобы скрыть личности ее участников и их фактическую связь с недвижимостью, транспортными средствами и другими ресурсами, использовавшимися в преступной деятельности.
Кроме того, чтобы затруднить правоохранительным органам выявление и контроль деятельности организованной группы, а также общения между ее участниками, применялись различные меры конспирации, в том числе использовались поддельные государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств и специально созданные устройства для противодействия оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым с применением особых методов.
Из-за большого объема и сложности уголовного дела досудебное расследование продолжалось почти два года. В его рамках расследовались несколько взаимосвязанных предполагаемых преступлений, к которым было причастно значительное число лиц. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств.
Кроме того, из основного уголовного дела были выделены несколько отдельных уголовных процессов, в том числе в отношении лица, оказывающего юридическую помощь, присяжного адвоката и медицинского работника. После завершения досудебного расследования эти дела также были переданы в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.
25 сентября этого года Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса, квалифицированного по части третьей статьи 221, части третьей статьи 190, части третьей статьи 195, части третьей статьи 206, части первой статьи 265 и части второй статьи 237¹ Уголовного закона.
Речь идет о незаконном производстве, хранении, перемещении (перевозке) и реализации табачных изделий в крупном размере на территории Латвии в составе организованной группы, контрабанде табачных изделий в крупном размере, легализации преступно нажитых средств и незаконном использовании товарных знаков, а также использовании поддельных регистрационных номерных знаков транспортных средств и нарушении запрета на оборот специально созданного оборудования для противодействия оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым с применением особых методов.
Уголовное дело передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе лица, которое считается лидером преступной группы.
"Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом, производством и контрабандой подакцизных товаров, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной, ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам. Дело было настолько объемным, что по мере выявления эпизодов, которые можно было быстрее передать для начала уголовного преследования, они выделялись из основного дела, чтобы обеспечить правовое разрешение этих эпизодов без каких-либо задержек", - рассказал начальник Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Государственной полиции Петерис Бауска.
"В частности, в ходе расследования мы выявили возможные противоправные действия одной из присяжных адвокатов — попытку оказать влияние на свидетеля. В связи с этим ей был присвоен статус подозреваемой, а дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.
В общей сложности был обработан большой объем различных материалов, собрана доказательная база и получены убедительные свидетельства деятельности организованной преступной сети. В ходе расследования мы подсчитали, что деятельность организованной преступной группы нанесла государству ущерб на сумму более 84 млн евро", — пояснил Бауска.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
