ЧП и криминал
Прокуратура предъявила должностному лицу авиакомпании airBaltic обвинение в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, мошенничестве в крупном размере и легализации преступно полученных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о перепродаже авиазапчастей по завышенной цене, сообщает LSM со ссылко на LETA.
Обвинение также предъявлено руководителю другого предприятия за содействие действиям должностного лица airBaltic и легализацию преступно полученных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, в рамках уголовного процесса ведется производство о применении принудительных мер воздействия в отношении юридического лица — предприятия, в пользу которого было совершено мошенничество.
Учитывая, что расследование продолжается, прокуратура не предоставляет более подробной информации об обстоятельствах дела, сообщает LETA.
Ранее сообщалось, что KNAB инициировало уголовное преследование, возбудив это дело в 2025 году.
Руководитель отдела по связям с общественностью и политическим вопросам airBaltic Аугустс Зилбертс ранее сообщил агентству LETA, что это лицо не является ни действующим, ни бывшим членом правления или совета предприятия. Он также утверждал, что статус государственного должностного лица имеют члены правления и совета airBaltic, которые обязаны подавать декларации государственного должностного лица. В свою очередь, KNAB ранее подтвердило агентству LETA, что подозреваемое лицо по-прежнему является государственным должностным лицом airBaltic.
Ранее KNAB сообщило СМИ, что должностное лицо airBaltic добилось продажи имущества предприятия — запасных частей — с наценкой более 55 000 евро, в результате чего связанное с ним предприятие получило необоснованную прибыль.
В ходе расследования установлено, что должностное лицо, отвечающее на предприятии за оборот запасных частей, используемых в авиации, при содействии одного физического лица организовало сделки с участием трех юридических лиц, чтобы получить необоснованную финансовую выгоду от продажи имущества airBaltic, а затем легализовать полученные средства.
По имеющимся данным, должностное лицо airBaltic знало о желании одного литовского предприятия приобрести принадлежащие этой авиакомапнии амортизатор шасси и его стойку.
Должностное лицо договорилось с другим предприятием о первоначальной покупке этих запасных частей у airBaltic. Привлеченное к сделке предприятие приобрело их, ранее сообщило KNAB.
Сразу после этого предприятие, принадлежащее должностному лицу, перепродало запасные части конечному покупателю — литовскому предприятию — за 370 000 долларов США. По мнению KNAB, в конечную цену продажи была включена наценка в размере 55 360 евро, что обеспечило связанному с должностным лицом предприятию необоснованную прибыль.
В ходе расследования также были получены доказательства того, что часть необоснованно полученных финансовых средств была перечислена предприятию-посреднику, а также на личные банковские счета должностного лица airBaltic и одного физического лица в виде дивидендов.
Таким образом, скрывалось преступное происхождение этих средств и создавалась видимость их законного происхождения.
Информация, имеющаяся в распоряжении KNAB, свидетельствует о том, что полученные финансовые средства лица в дальнейшем использовали для оплаты обучения и строительства дома.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
