ЧП и криминал
Rus.Delfi.lv
На прошлой неделе в Германии, Польше и Латвии задержали 11 человек по делу о масштабном мошенничестве с НДС при торговле дизельным топливом, сообщила Европейская прокуратура (EPPO), пишет LETA.
В Германии и Польше, а также в Болгарии, Чехии, Латвии и Испании было проведено более 100 обысков.
Считается, что организаторы схемы, используя сложную цепочку сделок через несколько компаний, распространяли так называемое "дизайнерское топливо" — химически модифицированные продукты, предназначенные для уклонения от уплаты налогов.
Это "дизайнерское топливо" попадало на рынок Германии через Польшу, где его декларировали как смазочное масло. После попадания в Германию продукцию переименовывали и повторно оформляли как дизельное топливо , чтобы избежать уплаты налогов.
Доказательства указывают, что с середины 2023 года через Польшу в Германию были импортированы большие объёмы этой продукции. Чтобы скрыть незаконную цепочку поставок, уничтожались первоначальные транспортные документы, которые заменялись фиктивными счетами и накладными.
Считается, что схема была очень хорошо организована и была направлена на массовое уклонение от уплаты налогов и НДС. По имеющейся информации, польские распространители организовывали транспортировку и продажу "дизайнерского топлива", поступавшего из Латвии, привлекали клиентов в Германии и выдавали поддельные счета, в которых эта продукция указывалась как дизельное топливо.
Предполагается, что с 2023 года общий ущерб от неуплаченных налогов для Германии и Польши составил более 90 млн евро по НДС и более 150 млн евро по акцизным налогам.
На прошлой неделе было проведено более 60 обысков в компаниях и частных домах в Германии, почти 40 обысков в различных регионах Польши, а также несколько обысков в Болгарии, Чехии, Латвии и Испании.
Во время обысков были изъяты активы, недвижимость, банковские счета, автомобили класса люкс и предметы роскоши, а также наркотики. Общая стоимость изъятого имущества достигает 117 млн евро.
Все задержанные подозреваются в мошенничестве с НДС, организованной преступности и отмывании денег.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
