История о мошенническом колл-центре в украинском Харькове, который работал с целью выманивания денег именно у жителей Латвии, подошла к концу — он полностью ликвидирован. Сначалабыли задержаны звонившие, которые, обещая помочь вернуть украденное другими аферистами, выманили у жителей Латвии не менее 200 тысяч евро.
За этим последовало и задержание организаторов схемы, истинных бенефициаров, в пригороде Харькова. Они были искренне удивлены присутствием латвийской Государственной полиции после того, как спецназ ворвался в их дом. Теперь организаторам грозит тюремный срок — об этом рассказала программа Slazds.
Создатели схемы — семья с младенцем
Организаторами мошенничества оказалась семья с двумя детьми. Одному из детей, судя по всему, еще нет и года.
Задержали обоих — и мужа, и жену.
По мнению полиции, оба были лидерами организованной группы. Они контролировали бизнес из дома,
о чем свидетельствовал специально оборудованный рабочий кабинет. Судя по интерьеру дома, недостатка в деньгах пара не испытывала: современная техника, современный дизайн.
Постепенно открывались и детали того, как происходила повседневная работа организаторов схемы.
Муж, в возрасте от 25 до 30 лет, был главным организатором, автором идеи создания мошеннического колл-центра. Жене отводилась важная роль в управлении нелегальным бизнесом — она выполняла функции руководителя по персоналу. Именно она искала сотрудников, отбирала тех, кто будет работать в колл-центре, и обучала будущих мошенников. Говорят, она была весьма жесткой начальницей, контролировала и управляла колл-центром даже больше, чем ее муж. Именно она заставляла потенциальных сотрудников проходить тесты на полиграфе — так называемом детекторе лжи. Это было частью процесса приема на работу, чтобы убедиться в мотивации человека.
«Специалист по привлечению людей отвечала за наем сотрудников, находилась в прямой коммуникации с мошенниками по поводу того, как им нужно работать.
Сколько жителей в день и в месяц нужно обмануть. Выплачивала зарплаты, а также бонусы мошенникам. И вычитала из зарплаты за невыполнение задач»,
— рассказал представитель украинской полиции.
Над системой безопасности колл-центра мошенники работали вместе. Они придумали заколотить окна фанерой, чтобы со стороны казалось, будто здание пострадало от атак российских дронов или ракет. Но это было лишь прикрытием, чтобы никто не мог заглянуть в окно колл-центра и увидеть, что там происходит. В офисных помещениях, где работали нанятые мошенники, был введен строгий пропускной режим и контроль доступа, а также размещены как видимые, так и скрытые камеры. Они предназначались для наблюдения за сотрудниками и фиксации возможного появления сотрудников полиции.
Удивление присутствием латвийских правоохранителей и ТВ
Мошенники неоднократно удивлялись нашивкам латвийской полиции, а также присутствию Латвийского телевидения.
Преступники были уверены, что ни один полицейский не поедет в прифронтовой город, чтобы остановить мошенников.
«В данном случае залог очень большой. Больше обычного. Потому что здесь организованная группа, и у них отдельная статья за организованную группу», — рассказал представитель полиции.
На помощь задержанным прибыли адвокаты, и обыск проходил в их присутствии. Чтобы помочь присмотреть за детьми, вызвали бабушку. Она была потрясена тем, что в доме семьи полно полицейских и бойцов спецназа.
Следствие только начинается
Полиции необходимо получить доступ к телефонам, компьютерам, банковским счетам, криптовалютным кошелькам организаторов и их переписке с сотрудниками.
Ситуация кажется немного сюрреалистичной: в гостиной на диване лежит платье принцессы, а в соседней комнате — криптовалютные кошельки с деньгами, выманенными у жителей Латвии.
У латвийской полиции были сведения как минимум о 50 потерпевших.
«Мы подтвердим полученные сведения информацией, которую извлекли из колл-центров. Скорее всего, мы получим информацию и о других потенциальных жертвах», — сказал Олег Филатов, заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.
Потерпевшие часто не обращаются в полицию
Пострадавшие очень часто не сообщают об обмане. И это крайне выгодно мошенникам: если никто не узнает о факте мошенничества, никто не станет искать ни колл-центр, ни предприимчивых организаторов преступления. В данном случае истинное количество потерпевших только сейчас медленно проясняется — оно растет.
Первые сигналы тревоги о существовании этого колл-центра украинская полиция получила от Государственной полиции Латвии, поскольку содеянное выплыло наружу именно в Латвии. После задержания организаторов и получения доступа ко всем их компьютерам и телефонам число жертв увеличивается. Обмануты также жители Литвы и Эстонии, поэтому будет создана совместная следственная группа.
Мужчмна взят под стражу, женщина — под домашним арестом
Женщине удалось избежать заключения под стражу, так как адвокаты обосновали следователям, что она все еще кормит младшего ребенка грудью и у нее нет мотивации куда-то скрываться до суда.
Это первый шаг к тому, чтобы потерпевшие могли вернуть хоть что-то из потерянного. Следующие шаги полиции — доказать, что выманенные деньги использовались для покупки недвижимости, включая роскошное жилье, и автомобилей люкс-класса, зарегистрированных на имя организаторов мошенничества. В ходе 14 обысков на значительную часть имущества уже наложен арест, в том числе на автомобиль люкс-класса Lexus.
Потерпевшим от действий этого колл-центра, однако, придется запастись терпением. Доказать, что недвижимость и машины куплены на средства, полученные преступным путем — это лишь одна из задач. После этого их нужно продать на аукционе. И только тогда деньги смогут начать свой путь в Латвию.
«Это зависит от судебной системы каждой конкретной страны», — добавил представитель Госполиции по поводу сроков этих действий.
Наказания будут суровыми, отметил представитель украинской полиции.
Оба организатора, муж и жена, после суда, скорее всего, будут сидеть в тюрьме. Еще трое лиц были причастны непосредственно к организации мошенничества — им также грозит тюремный срок.
Война заставляет нервничать в том числе полицейских
Прямо во время обыска начала звучать воздушная тревога из-за угрозы удара крылатыми ракетами. В отличие от тревог из-за атак дронов, эта заставила понервничать и местных полицейских.
«Эмоциональный водоворот. С одной стороны — удовлетворение, с другой — страх. С третьей — мысли о своей семье, здоровье и жизни. Так что здесь есть о чем подумать», — признал оперативный сотрудник Государственной полиции Латвии.
