От пенсионера до подростков: кто помогает телефонным мошенникам в Латвии

ЧП и криминал

Rus.Delfi.lv

В октябре Госполиция задержала 11 "денежных мулов" и курьеров, которые обманным путем забирали у жертв киберпреступлений деньги и банковские карты, незаконно использовали чужие платёжные средства и легализовали преступно полученные средства.

Среди задержанных — молодые люди, не достигшие совершеннолетия или ставшие совершеннолетними совсем недавно, а также мужчина пенсионного возраста, совершавший преступления в том числе за границей.

В июле этого года несколько человек поверили вводящей в заблуждение рекламе, распространявшейся в социальных сетях. В видеороликах и на фотографиях, созданных с помощью искусственного интеллекта, государственные должностные лица якобы рекламировали выгодные инвестиционные возможности.

Не проверив информацию, многие жители вложили деньги в мошенническую платформу. Организованная преступная группа наняла курьера, чтобы тот получал у пострадавших наличные и перевозил их по адресам, указанным участником преступной группы. Все инструкции курьер получал по телефону и через приложения для общения. Деньги он перевозил в том числе за пределы Латвии.

14 октября сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью задержали 68-летнего курьера, перевозившего похищенные деньги. Выяснилось, что ему предложили работу якобы в иностранной компании. С работодателем мужчина ни разу не встречался — общение происходило дистанционно, а в его обязанности входило получение и перевозка наличных, принадлежащих другим людям. Кроме того, в октябре Управление по борьбе с киберпреступностью задержало ещё четырёх "денежных мулов".

В октябре в Рижское Пардаугавское управление полиции поступила информация от мужчины 1976 года рождения и его супруги о том, что с 12 по 14 октября телефонные мошенники выманили у них 67 690 евро и три банковские карты.

По имеющимся у полиции данным, злоумышленники звонили несколько раз, представляясь сначала сотрудниками банка, а затем полицейскими.Преступники сообщили своим жертвам, что на банковском счёте происходят незаконные операции и кто-то пытается оформить кредит на имя потерпевших. Поэтому, утверждали мошенники, необходимо передать полиции наличные и банковские карты, чтобы преступники не смогли ими воспользоваться.

Поверив злоумышленникам, потерпевшие отправили им свои банковские карты через пакоматы. Кроме того, они сняли наличные со своих банковских счетов и также отправили деньги через пакоматы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция установила лиц, участвовавших в этой схеме в качестве "денежных мулов". В октябре в Риге и Олайне были задержаны подозреваемые 2009, 2007, 1997 и 1994 годов рождения.

Организаторы преступления искали "денежных мулов" через приложение Telegram. Во время обысков у одного из задержанных обнаружили 2900 евро, которые, предположительно, принадлежали потерпевшему.

Кроме того, 26 октября сотрудники Рижского Пардаугавского управления полициив рамках другого уголовного процесса задержали ещё одного молодого человека 2002 года рождения. Он пришёл к потерпевшей, чтобы забрать у неё деньги, выманенные мошенниками.

В свою очередь, сотрудники Рижского Восточного управления полиции получили заявление от женщины 1957 года рождения, которую в конце сентября этого года обманули по аналогичной схеме. Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банка и Госполиции и заявили, что женщине необходимо задекларировать наличные деньги: положить их в конверт и передать курьеру.23 сентября потерпевшая отдала курьеру конверт с 2300 евро. 21 октября сотрудники Рижского Восточного управления полиции задержали по подозрению в этом преступлении 17-летнего курьера.

Полиция призывает жителей не соглашаться на предложения о работе, предполагающие получение, перевозку или передачу чужих денег без чётких и проверяемых законных оснований.

Такие обстоятельства однозначно указывают на возможную легализацию преступно полученных средств. Кроме того, поскольку подобные мошенничества чаще всего совершаются организованными группами, а суммы похищенных денег, как правило, велики, за участие в таких преступлениях, в том числе за деятельность в качестве "денежного мула" или курьера похищенных средств, предусмотрены особо суровые наказания.

За мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой, закон предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё.

За легализацию преступно полученных средств, совершённую в крупном размере или организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до 12 лет с конфискацией имущества или без неё.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !