Операция SIM Cartel: полиция накрыла группировку, использовавшую чужие личности для легализации более 1,4 млн евро

ЧП и криминал

Rus.Delfi.lv

1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью завершил расследование уголовного дела о легализации преступно нажитых средств и незаконном использовании чужих платежных средств в составе организованной группы на сумму более 1,4 млн евро.

Уголовный процесс выделен из производства, в рамках которого 10 октября 2025 года была проведена международная операция SIM Cartel.

По данным пресс-центра Госполиции, в ходе расследования было установлено, что участники организованной группы получали доступ к личным данным других людей, чтобы незаконно использовать сервисы виртуальной валюты и платежные услуги. Главарь координировал действия остальных участников, используя счета третьих лиц для операций по легализации денежных средств.

По его указанию с использованием персональных данных третьих лиц, включая адреса электронной почты и документы, удостоверяющие личность, были открыты несколько счетов в системах виртуальной валюты и оформлены привязанные к ним платежные карты. При этом участники осознавали, что владельцы этих данных не будут являться фактическими владельцами счетов и находящихся на них средств.

Затем счета передавались в распоряжение организатора, который использовал их для крупных переводов и операций с виртуальной валютой. Эти транзакции осуществлялись участниками организованной группы.

Через указанные счета были проведены операции по легализации средств в виртуальной валюте на сумму не менее 1 497 062 евро. Это соответствует 1 731 802,32 единицам виртуальной валюты.

Преступление было раскрыто в рамках международной операции SIM Cartel, для проведения которой была создана совместная международная следственная группа, объединившая представителей правоохранительных органов и прокуратур Латвии, Австрии и Эстонии. Ее деятельность поддерживали и координировали агентства Европейского союза Европол и Евроюст.

Международное сотрудничество обеспечило эффективный обмен информацией и сбор доказательств, что позволило привлечь участников организованной группы к уголовной ответственности менее чем через шесть месяцев после их задержания.

На стадии досудебного расследования в отношении двух участников организованной группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из них был задержан и арестован в Латвии сразу после освобождения из места лишения свободы в Эстонии, где ранее был признан виновным в совершении других общественно опасных преступлений. Это расследование в Эстонии также проводилось в рамках международной операции SIM Cartel при сотрудничестве Латвии, Эстонии и Австрии.

8 июня 2026 года прокурор направил выделенное уголовное дело в Экономический суд. По этому делу троим обвиняемым предъявлены обвинения в легализации преступно нажитых средств и незаконном использовании чужих платежных средств в крупном размере в составе организованной группы. Один из обвиняемых по-прежнему находится под стражей.

В рамках данного уголовного процесса полиции не удалось установить конкретное первоначальное преступление, в результате которого были получены впоследствии легализованные средства. Поэтому дело квалифицировано как отдельный процесс о легализации преступно нажитых средств, когда ответственность за отмывание денег рассматривается независимо от установления первичного преступления.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !