История дня
Ru.Delfi.lt
Осужденный за отмывание денег российский олигарх с тремя паспортами управляет в Литве учреждением электронных денег Lux International Payment System, сообщило эстонское бизнес-издание Äripäev. Delfi выяснил, что другую финансовую компанию в Литве купил и управляет ею близкий Кремлю олигарх Олег Шварцман, у которого есть два паспорта и минимум три разных личности.
Шварцман проходил по делу об отмывании денег в Германии, где его партнер по бизнесу был приговорен к тюремному заключению. Самого олигарха правоохранительным органам страны найти не удалось.
Маркус Миллеборг, Маркус Егиазарян и Марк Уильямс – это одно и то же лицо, финансовый преступник с тремя разными паспортами, сказано в расследовании издания Äripäev. В числе основанных за счет отмытых денег компаний фигурирует и зарегистрированная в Литве Lux International Payment System. Ею управляет формально проживающий в Андорре Миллеборг (он же Егиазарян, он же Уильямс) вместе с сыном и женой, у которой есть документы минимум с двумя разными именами.
В расследовании сказано, что этот деятель управляет сетью компаний и занимается преступной деятельностью: создает «клоны» реальных банков, присваивает полученные деньги и занимается отмыванием финансовых средств. И компании деятеля с такой репутацией Центробанк Литвы в 2021 году выдал лицензию.
Но это еще не все. Delfi выяснил, что на литовском рынке финансовых технологий действует и другая яркая личность с двумя паспортами и тремя именами. Российский олигарх Олег Шварцман в 2007 году причислялся российскими СМИ к окружению кремлевской элиты, силовых структур, был влиятельным миллиардером. Его имущество оценивалось в 3,2 млрд долларов США.
Его следы были обнаружены в деле подозреваемого в финансовых преступлениях Вильгельмаса Германаса (FoxPay и iSun). Обменник Германаса Bitnuke.com в 2020 году был связан с Operativo OÜ, которая принадлежала Шварцману.
В эстонском реестре этот человек числится как гражданин Израиля Ариэль (Олег) Кхаран (Шварцман). Человек с таким именем есть также в регистрах латвийских и литовских компаний. Указано, что он живет под Ригой, в Бабите.
У Шварцмана российское и израильское гражданство и минимум три личности: Олег Шварцман (Švarcman, Shvartsman), Ариэль Кхаран (Ariel Kharan)и Ariel (Oleg) Kharan (Shvartsman).
Журналист Delfi связывался со Шварцманом — тот сообщил, что в 2020 году его компания была оператором обменника Bitnuke. Правда, он отрицал связи с обменником Германаса. "Мы работаем с платежами высокого риска, это азартные игры и т.д“, – рассказал Delfi предприниматель.
Шварцман рассказывал, что у него были общие бизнес-планы с Германасом, который приезжал к нему в офисы в Вильнюс и в Швейцарию. Но с Литвой его связывают не только бизнес-отношения с Германасом и приезд в Вильнюс. Через учрежденную в Великобритании компанию Capitaliser Ltd. Шварцман управляет действующим в Вильнюсе ЗАО Monerchy. В разговоре с Delfi он не отрицал этот факт и сообщил, что у него серьезные бизнес-планы. "Инвестирую в Monerchy и планирую расширение", – сказал он.
Шварцман на Западе представляется как Кхаран. У него есть зарегистрированная в Канаде компания Teleport Financial Services Inc., которая уже попала в поле зрения служб, занимающихся расследованием финансовых преступлений. В 2025 году немецкие службы предупреждали, что эта компания распространяет незаконные предложения о заработке. Речь идет об отмывании денег.
В Германии Шварцмана и его партнера по бизнесу Райнера Троера обвиняли в создании платформы нелегального сбора денег — участие в деятельности мошенников. Сообщалось, что за год их компания B2G GmbH приняла и перевела 33,5 млн. евро.
A post shared by Ariel O Kharan (@ara_o_khara)
"Когда работаешь в сфере повышенного риска, всякое бывает. Иногда клиенты сталкиваются с проблемами, поэтому и мы попадаем в поле зрения служб“, – сказал Шварцман.
Его партнера по бизнесу в марте этого года немецкий суд приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Но сам Шварцман не был судим, он не приехал в суд, а суду не удалось его найти.
У компании B2G GmbH суд конфисковал 672 000 евро. Несмотря на это, компания Шварцмана-Кхарана Monerchy продолжает работу в Литве. Выясняется, что она действует в сфере, которая не нуждается в государственной лицензии. Служба расследования финансовых преступлений указала, что Monerchy занимается деятельностью, которая не нарушает законы Литвы.
Центробанк Литвы указал, что компания сама отвечает и контролирует своих клиентов. В 2007 году Шварцман дал российскому изданию «Коммерсантъ», которое вышло под названием «Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин». Сечин — один из самых влиятельных людей окружения президента России Путина, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть", председатель совета директоров компании "Роснефть".
В интервью Шварцман, который тогда возглавлял компанию Finansgrup, рассказывал о своем бизнесе, в котором участвовали и люди из окружения Путина.
Шварцман открыто признал, что по распоряжению учреждений власти занимается „бархатной реприватизацией“ – вместе с бывшими силовиками и представителями кремлевской элиты в пользу государства перенимает компании у владельцев.
В том интервью Шварцман признал, что «должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность».
Такое перенятие частного бизнеса с помощью силовиков он не был склонен называть рейдерством .
"Мы не забираем предприятия, мы минимизируем рыночную стоимость разными инструментами", – сказал миллиардер, выполнявший задачи Кремля. "Имеем отношения и с администрацией президента и ее силовым блоком. У нас есть и очень серьезные нефтяные активы — Русская нефтяная группа, я ее совладелец и президент, и другие, например Русская алмазная группа, «Русские инструментальные технологии». И вообще, холдинг «Русская бизнес-группа» — очень серьезная структура", – сказал он в интервью 2007 года.
На западе это интервью вызвало шок — не только заявлениями о „бархатной реприватизации“, когда по указанию Кремля отнимали бизнес у олигархов, но и признанием, что в схеме участвуют спецслужбы.
"Там разные офшоры, кипрские и другие компании. Это не руководство администрации президента, это члены их семей, высокопоставленные люди. Есть и «физики» — физические лица, все близкие, фээсбэшники или эсвээровцы“, – сказал Шварцман.
Когда журналист определил эту деятельность, как «коллективный вымогатель», Шварцман не стал отрицать: "Да. В попечителях там все силовые министерства: и Минобороны, и МЧС, и МВД, разумеется".
О тесных связях с путинским окружением говорят и другие заявления Шварцмана.
"У нас есть политическая организация, которая называется «Союз социальной справедливости России», я в ней всегда отвечал за экономику и финансы и финансировал организацию, — говорил Шварцман в интервью. - Эта структура была создана в 2004 году, после того как президент Путин сказал, что большой бизнес должен иметь социальную ответственность перед государством".
"Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность“, – подытожил Шварцман.
В российских СМИ сказано, что Шварцман лично выделил 80 млн. долларов США на социальные проекты для поддержки вдов и детей сотрудников силовых структур.
После этого интервью Шварцмана разразился скандал.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
