ФБР ведет расследование в отношении Аргентинской федерации футбола: подозревают в "отмывании денег"

Чемпионат мира по футболу

Rus.Delfi.lv

Федеральное бюро расследований ( ФБР ) начало расследование в отношении Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в Соединенных Штатах, сообщает аргентинское издание La Nacion.

Согласно информации издания La Nacion, ФБР расследует, как футбольная ассоциация Аргентины (AFA) перевела более 300 миллионов долларов банкам и компаниям в США.

Газета сообщает, что ФБР допросило президента AFA Клаудио Тапиа о том, как ассоциация организовывала свои международные коммерческие контракты. Следователи пытаются установить, нарушали ли транзакции с участием американских банков и компаний законы штатов, скрывая средства, возможно, незаконного происхождения, и их истинное назначение.

По данным Yahoo Sports, в связи с этим расследованием в Аргентине или США пока никому никаких обвинений предъявлено не было.

Ранее в этом году журналист-расследователь La Nacion Николас Пиччи первым публично сообщил о возможном скандале в аргентинском футболе. Однако, по данным The Miami Herald, расследование с тех пор переросло в международное дело.

"Скандал перерос в международное расследование, центром которого стал Майами. Он раскрывает сложную сеть подставных компаний, трансграничных денежных переводов и непрозрачных финансовых потоков, которые могли ввести в заблуждение американские банки относительно потенциально незаконного происхождения средств и их предполагаемого использования. Дело основано на хорошо известной схеме: деньги быстро перемещаются, истинные владельцы скрываются, и надзорным органам трудно отследить происходящее", — пишет "The Miami Herald".

Расследование издания "La Nacion" выявило несколько подозрительных банковских переводов и платежей. Среди них — перевод 340 000 долларов семье так называемого "духовного наставника" (вместе со сборной Аргентины по футболу он посещал крупные турниры) и 2,3 млн долларов, направленных в зарегистрированную в США компанию, связанную с человеком, который, по словам следователей, не имеет безупречной финансовой истории.

Тем временем действующие чемпионы мира аргентинцы вместе со своим капитаном Лионелем Месси продолжают защиту титула. Команда успешно преодолела групповой этап и два первых раунда плей-офф, с одинаковым счетом 3:2 обыграв Кабо-Верде (в дополнительное время) и Египет. В 1/4 финала Аргентина сыграет против Швейцарии.

ЧМ по футболу в США завершится 19 июля.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !