De facto: Суд взыскал со Squalio group 2,3 млн евро за дачу взятки в Беларуси

ЧП и криминал

Rus.Delfi.lv

Видземский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, принял решение взыскать с компании "Squalio group" 2,3 миллиона евро за взятку, совершенную ее бывшим сотрудником в Беларуси, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

ИТ-компанию Squalio group обвиняют в даче взятки связанным с ней сотрудником белорусскому чиновнику в 2015 году.

Видземский районный суд отменил решение Рижского городского суда от 15 ноября 2022 года и применил к Squalio group средства принудительного воздействия. Компания также оштрафована на 2,3 миллиона евро. Уголовное дело рассматривалось в апелляционной инстанции во второй раз.

Адвокат компании Мартиньш Книпшис отказался от комментариев, но из письменного ответа компании ясно, что она будет обжаловать приговор, сообщает программа.

Представители Squalio group отметили, что для компаний этого сектора обязательным является внедрение и соблюдение процедур внутреннего контроля и управления рисками, включая меры по предотвращению коррупционных рисков: "Поэтому мы не раскрываем публично подробную информацию о наших механизмах внутреннего контроля".

Компания Squalio group в основном предлагает лицензии на различное программное обеспечение, а также предоставляет и другие услуги, например, поиск решений по кибербезопасности. Ее дочерняя компания DPA является постоянным победителем местных госзакупок.

De facto сообщает, что в 2009 году DPA начала работать в Минске, где ее руководителем стал Сергей Шарков. Он занимал руководящую должность десять лет и подал в отставку после коррупционного скандала.

"Из протокола судебных решений Беларуси можно определить конкретные фактические действия Шаркова, за которые он был осужден", - заявил 13 октября в Видземском районном суде прокурор Каспарс Чима.

В 2015 году Шарков дал взятку в размере пять тысяч долларов директору центра обработки данных Минфина Беларуси Юрию Зданевичу, чтобы тот мог использовать свое служебное положение, чтобы заставить учреждение подписать контракт с DPA.

Менеджером Squalio group долгое время являлся Сандис Коломенскис. По его словам, это уголовное дело - "личная история Сергея". Коломенскиc утверждает, что никаких претензий к компании тогда не предъявлялось.

В прошлом году Коломенскиса на этой должности заменил Микс Декснис. В этом году компания в целом претерпела структурные изменения, а ее владельцем стал гражданин США Пол Карл Шор IV. Юридический контроль над Squalio group он осуществляет через другие компании, зарегистрированные в Австрии, на Каймановых островах и в США.

В случае, если к компании будет применена мера принудительного воздействия в последней судебной инстанции, у нее могут быть ограничены возможности участвовать в госзакупках, отмечает De facto.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) известно о конкретных судебных разбирательствах и участии в них валио Squalio group. Бюро заявляет, что отслеживает риски, которые могут повлиять на национальную безопасность Латвии, включая риски, связанные с участием компаний в закупках государственных и местных органов власти в критической инфраструктуре и других стратегически важных областях.

Программа отмечает, что это один из пяти случаев подкупа иностранных чиновников, расследованных в Латвии с 2014 года. По двум случаям вынесено окончательное решение. Судебные разбирательства по двум делам продолжаются, а еще одно дело, возбужденное в Латвии, передано в США для дальнейшего досудебного расследования. Расследуемое и обнаруженное в Латвии взяточничество за рубежом связано со сферой строительства, информационных технологий и медицины. Два из пяти случаев связаны с военным сектором.

По данным "Firmas.lv", SIA "Squalio group" зарегистрированa в октябре 2008 года. Единственным должностным лицом в фирме значится Декснис. Фирма принадлежит компании Squalio, зарегистрированной в Австрии. SIA "Squalio group" более двух лет не подавала годовой отчет, но с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года ее оборот составил 2,6 миллиона евро, а убытки — 4 миллиона евро.

SIA "DPA" зарегистрированa в феврале 2004 года, еe единственным должностным лицом тоже является Декснис. Фирма не подавала годовой отчет более двух лет, но с апреля 2023 года по 31 марта 2024 года ее оборот составил 34,9 млн евро, а убытки — 2,13 млн евро.

8 июля 2021 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ( KNAB ) начало расследование по факту совершения в интересах юридического лица уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 323 Уголовного закона, в том числе возможного дачи взятки иностранному должностному лицу. Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, показали, что должностное лицо зарегистрированной в Беларуси компании дало взятку в размере пять тысяч долларов белорусскому чиновнику в интересах латвийской компании. Целью подкупа было добиться благоприятного решения вопросов, входящих в компетенцию должностного лица белорусского административного органа, и осуществить действия для того, чтобы представляемый им орган заключил с компанией договор на оказание информационно-технологических услуг.

KNAB обратил внимание на то, что в Беларуси за совершенные преступления привлечены к ответственности как взяткодатель, так и взяткополучатель. В мае 2022 года KNAB призвал прокуратуру продолжить процесс применения мер принудительного воздействия в отношении юридического лица.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !