По данным прокуратуры, в 2016 — 2024 годах «Дом Москвы» находился в ведении «Московского центра международного сотрудничества», который принадлежал Москве и находился под фактическим контролем мэра Москва и президента России — лиц, внесенных в санкционные списки ЕС. Как представитель центра, Цеховал, по версии следствия, знал о санкционных ограничениях, в результате которых счета учреждения в Латвии были заморожены.
Следствие утверждает, что обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, сознательно игнорировал санкции: арендовал замороженную недвижимость и заключал юридические сделки, позволявшие получать средства и обеспечивать работу объекта. Тем самым он систематически нарушал запрет на использование экономических ресурсов, находящихся под контролем лиц, подпадающих под санкции. Дело было начато Службой госбезопасности в ноябре 2023 года. В ЕС действует нормативная база, обязывающая замораживать активы и запрещающая сдавать в аренду помещения, относящиеся к экономическим ресурсам санкционированных лиц.
